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文章标题:历时一年多这起轰动一时的玉林特大集资诈骗案再获一名逃犯

发布时间: 2019-08-13

  7月30日下午,广州环联玉林分公司集资诈骗案在逃人员黄某辉,经过办案民警的多次上门工作,在外躲避一年多后,慑于法律的威力,向公安机关投案自首。

  2018年,广州环联玉林分公司叶某明等多名管理人员用假名字以经营AVO平台买卖外汇涨跌项目为名,承诺保本交易且有高额回报,诱骗市民参与买卖外汇,每人均被骗14000元以上,涉案5000多万元。3月29日,上述犯罪嫌疑人携款潜逃,有的逃往境外、有的逃往广州、肇庆等地,我市公安机关立案后迅速行动,全面收集情报,多维度串并线索,全天候动态监控,及时查明了犯罪嫌疑人的活动轨迹,先后抓获了叶某明等4名潜逃出境的人员及其他2名境内人员,118图库彩图九龙图库,对余下的在逃人员,办案民警多次上门做其家属工作,宣传有关法律法规。

  最终,在逃人员黄某辉在其母亲等亲戚的陪同下,于2019年7月30日到公安机关投案自首。

  2018年4月26日,广西玉林市公安局通报,该局日前成功侦破涉案金额达5000多万元的特大集资诈骗案,共抓获犯罪嫌疑人6名,缴获涉案赃款人民币77600元、港币190000元、美元3868元及电脑等涉案物品一批,冻结涉案资金711万元,查封涉案房产1套。这是该市警方首次通过国际合作,在国外抓获犯罪嫌疑人,也是公安部猎狐行动的又一战果。

  2018年4月26日,广西玉林市公安局通报,该局日前成功侦破涉案金额达5000多万元的特大集资诈骗案,共抓获犯罪嫌疑人6名,缴获涉案赃款人民币77600元、港币190000元、美元3868元及电脑等涉案物品一批,冻结涉案资金711万元,查封涉案房产1套。这是该市警方首次通过国际合作,在国外抓获犯罪嫌疑人,也是公安部猎狐行动的又一战果。

  2018年3月29、30日,陆续有500多名群众来到玉林市公安局经侦支队报警,称环联投资咨询(广州)有限公司玉林分公司(以下简称“环联玉林分公司”)以经营AVO平台买卖外汇涨跌项目为名,承诺保本交易且有高额回报,诱骗他们参与买卖外汇,每人均被骗14000元以上。

  警方立即对环联玉林分公司有关工作人员进行调查,并依法对该公司办公场所进行查封,查扣电脑等物证一大批。

  警方将环联玉林分公司自称“叶某明”等7名管理人员列为重点人员侦查。经查,7名管理人员中,6人使用假名假姓,只有法人代表叶某明使用真实姓名,但其从未在环联玉林分公司露过面。

  警方从一批模糊的相片、一个可疑的银行账号入手,夜以继日,连续奋战,快速查明了7名犯罪嫌疑人的真实身份:叶某明、骆某宏、陈某行、钟某冲等,均是广东省广州市花都区人,年龄最大的36岁,最小的27岁。

  3月30晚,警方确定犯罪嫌疑人后,当即派出抓捕组连夜驱车赶赴嫌疑人户籍所在地广州实施抓捕,未果。3月31日,民警侦查发现,叶某明等4名嫌疑人已于3月29日逃到泰国。

  此时警方在工作中获得一条重要信息:嫌疑人其中3人于当日从泰国曼谷经上海中转,准备逃往荷兰。

  在公安部经侦局、猎狐办指挥协调和上海警方的大力支持下,玉林警方和区公安厅经侦总队、边防总队、出入境管理局密切配合,于3月31日18时许,在上海浦东机场成功抓获已出逃泰国,企图借道上海出逃荷兰的主要犯罪嫌疑人骆某宏、陈某行、钟某冲3人。

  案件侦查取得重大突破。经进一步侦查,警方发现涉案公司法人代表叶某明即将于3月31日晚从泰国曼谷飞往越南河内。警方在赶往越南途中,紧急请求上级启动与越南的警务协作机制,并在国外警方协助下,于4月1日凌晨零时许,在越南成功抓获叶某明。4月2日下午,警方将上述4名犯罪嫌疑人分别从上海、越南押解回玉林。

  经审,骆某宏、钟某冲、陈某行、叶某明、陈某洪5名犯罪嫌疑人对成立“环联玉林分公司”经营“AVO外汇交易平台”,以买卖外汇涨跌为名诈骗投资者钱财的犯罪行为供认不讳。

  警方进一步加大审讯力度时发现,该诈骗犯罪团伙除了7名管理人员外,还有3名嫌疑人主要负责处理“AVO外汇交易平台”审核会员注册、处理出入金异常和“高危单”等运营技术问题,分别是邵某烨、李某浩和骆某明,也是广东省广州市花都区人。该团伙以骆某宏、钟某冲为首,分工明确,共同实施犯罪。

  警方立即对这3名嫌疑人开展网上追捕。4月14日,李某浩在广州被警方抓获。

  据玉林警方查明,2017年9月21日,该团伙设立“环联投资咨询(广州)有限公司”,购买了不接入官方外汇市场、单机版、可自行操控的“破解版”“AVO外汇交易平台”软件,用该虚假交易平台,以高额回报诱骗群众投资。

  2017年10月31日,该团伙在玉林成立“环联玉林分公司”,由叶某明任法人代表,在玉林市东盛大厦和中鼎大厦租房,招聘人员,宣称通过该公司投资外汇业务只赚不赔,承诺当天可提现,诱骗不明真相群众,开始实施诈骗。据不完全统计,从2017年11月至2018年3月29日不到5个月时间里,“环联玉林分公司”共发展登记注册会员3000余人,涉案金额超过5000万元。

  2018年3月下旬,由于该“AVO外汇交易平台”资金链出现异常,引发部分投资人的恐慌并大量提现,该团伙意识到可能罪行败露,于3月28日关闭平台,并于当晚卷赃款四散潜逃。潜逃期间,他们对犯罪所得赃款和财物进行了分赃,每人分别分得赃款50至200万元不等。

  据了解,该团伙为诈骗更多钱财,想到柳州市开办新的公司,并计划在贵港市和北流市同时增设新公司。幸亏玉林警方及时侦破此案,否则会有更多群众被骗。

  为了尽最大努力追回赃款赃物,减少群众损失,警方自案件受理当日,就从一个银行账号入手,开展了艰苦细致的资金查控工作。侦查发现该“AVO外汇交易平台”利用多个第三方支付平台实施收款、转款,涉及账号众多复杂,资金查控难度大,但警方克服重重困难,追回了大批赃款赃物。


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